In ragione dell’entrata in vigore del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, “recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (“Decreto Cura Italia”), convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 n. 27 e prorogato per effetto dell’art. 3 comma 6 del D.L. 31/12/2020, n. 183 convertito nella Legge 26 febbraio 2021 n. 21, si comunica che l’intervento in Assemblea

, ai sensi dell’art. 106 del predetto Decreto Legge, da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto, è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato. Conseguentemente la Banca ha dato incarico all’avvocato Angelo Medici nato ad Ancona il 22/02/1960 con studio in Via dell’Industria, 70A Corridonia 62014 MC, di rappresentare gli azionisti ai sensi dell’art. 135- undecies del D. Lgs. n. 58/98 (‘TUF’) e del citato Decreto Legge (il “Rappresentante Designato”) senza dunque partecipazione ai lavori assembleari di alcun altro avente diritto al voto e restando quindi preclusa la partecipazione fisica dei singoli azionisti.

 

Per il conferimento della delega al Rappresentante designato è necessario scaricare il "modulo di delega", procedere alla compilazione, alla firma e quindi all'invio secondo le istruzioni indicate nel modulo stesso.

 

Avviso di convocazione

Modulo di delega e istruzioni per il voto

Modulo di privacy

Regolamento assemblea

 

Punto 1 Bilancio al 31 dicembre 2020, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di Revisione incaricata del controllo contabile. Deliberazioni relative 

Bilancio al 31 dicembre 2020, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di Revisione incaricata del controllo contabile

 

Punto 2 Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e operatività conseguente

Nota Informativa

 

Punto 3 Determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione 

Nota Informativa

 

Punto 4 Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2383 c.c. e dell’art. 10 dello Statuto

Lista n. 1 - candidato del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza della minoranza

Lista n. 2 - lista ordinaria Consiglio di Amministrazione

Composizione quali - quantitativa Consiglio di Amministrazione BPrM 

Modulo per la presentazione della lista per il Consiglio di Amministrazione


Linee guida redazione C.V.

Modulo dichiarazione sostitutiva candidato Amministratore con indicazione dei documenti da allegare

Modulo dichiarazione sostitutiva candidato Amministratore Indipendente con indicazione dei documenti da allegare 

Modulo dichiarazione sostitutiva candidato Amministratore in rappresentanza di minoranza con indicazione dei documenti da allegare

 

Punto 5 Determinazione degli emolumenti degli Amministratori  

Nota Informativa

 

Punto 6 Nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2400 c.c. e dell’art. 18 dello Statuto

Lista n. 3 - lista ordinaria Collegio Sindacale

Modulo per la presentazione della lista per il Collegio Sindacale

Linee guida redazione C.V.

Modulo dichiarazione sostitutiva candidato Sindaco con indicazione dei documenti da allegare 

 

Punto 7 Determinazione degli emolumenti dei Sindaci

Nota Informativa

 

Punto 8 Politiche di remunerazione ed incentivazione

Politiche di remunerazione ed incentivazione

Relazione della Funzione Compliance

Relazione Auditor

 

Punto 9 Informativa annuale in ordine ai meccanismi di remunerazione e incentivazione applicati

Informativa annuale in ordine ai meccanismi di remunerazione e incentivazione applicati

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